প্রতারণা ও অর্থ পাচার নিয়ে মামলায় এখন ইভ্যালি, ই-অরেঞ্জ, কিউকম, ধামাকা, টোয়েন্টিফোরটিকিট ডটকম, নিরাপদডটকম, এসপিসিওয়ার্ল্ড ও থলে—এই আট প্রতিষ্ঠানের মালিক ও কর্মকর্তা কারাগারে। কার্যালয় বন্ধ করে লাপাত্তা আনন্দের বাজার নামে একটি প্রতিষ্ঠান। পুলিশের অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি) জানিয়েছে, তারা মোট ৩০টি ই-কমার্স প্রতিষ্ঠানকে নজরদারিতে রেখেছে।বিস্তারিত